Edinilen bilgilere göre olay, Telegram üzerinden oluşturulan bir yatırım grubunda bir vatandaşa yüksek kazanç sağlanacağı vaadinde bulunulmasıyla başladı. Şüphelilerin, “çok para kazanacaksınız” vaadiyle değersiz olduğu belirtilen kripto varlığı mağdura sattıkları ve karşılığında 1 milyon 550 bin lira değerindeki kripto varlığını aldıkları iddia edildi.
İhbar üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince soruşturma başlatıldı.
KRİPTO VARLIKLARIN HAREKETLERİ TAKİP EDİLDİ
Jandarma ekipleri, kripto varlık takip ve analiz sistemi üzerinden suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirin blokzincir üzerindeki hareketlerini incelemeye aldı.
Yapılan teknik ve dijital incelemeler sonucunda, “bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık” suçunu işledikleri öne sürülen 9 şüphelinin kimlikleri ve adresleri tespit edildi.
4 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Batman merkezli İstanbul, Ankara ve Mersin’de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1 soğuk kripto cüzdanı, suç gelirinden elde edildiği değerlendirilen 3 kilo 420 gram altın, 14 cep telefonu, 6 dizüstü bilgisayar, 13 SIM kart, alacak ve verecek kayıtlarının bulunduğu 3 defter ile 2 USB bellek ele geçirildi.
HESAPLAR, ARAÇLAR VE TAŞINMAZLARA EL KONULDU
“Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında yürütülen soruşturmada şüphelilere ait olduğu belirtilen 262 banka hesabı, 8 kripto cüzdanı, 3 kilo 420 gram altın, 7 araç ve 8 taşınmaza el konuldu.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 9 şüpheliden 4’ü tutuklanarak Batman T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.